证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2023－032
长沙通程控股股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第一次会议于 2023 年 6 月 28 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现
场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事
均全部亲自出席。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
具体内容详见同日披露的《关于选举公司董事长、监事会召集人
及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号:2023-034）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
（二）审议《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议
案》；
具体内容详见同日披露的《关于选举公司董事长、监事会召集人
及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号:2023-034）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》；
具体内容详见同日披露的《关于聘任公司总经理、副总经理及财
务总监的公告》（公告编号:2023-035）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
（四）审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
具体内容详见同日披露的《关于聘任公司总经理、副总经理及财
务总监的公告》（公告编号:2023-035）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
（五）审议《关于聘任公司财务总监的议案》；
具体内容详见同日披露的《关于聘任公司总经理、副总经理及财
务总监的公告》（公告编号:2023-035）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
（六）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
具体内容详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务
代表的公告》（公告编号:2023-036）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
（七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
具体内容详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书及证券事
务代表的公告》（公告编号:2023-036）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
以上议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
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